В соответствии с требованиями Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и разделом II Информационного письма Федеральной службы по финансовому мониторингу от 4 декабря 2018 г. N 57 "О методических рекомендациях по установлению сведений о бенефициарных владельцах клиентов" в целях по установлению бенефициарного владельца и  идентификации клиента размещены бланки анкет для юридических и физических лиц.

Анкета физического лица

Анкета физического лица для клиента

Анкета юридического лица

Анкета юридического лица для клиента